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安徽皖通高速公路(00995.HK)：即将于2025年11月28日(星期五)举行之临时股东大会(或其任何续会)适用代表委任表格内容摘要

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2025-11-10 18:26:28

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（原标题：即将于2025年11月28日(星期五)举行之临时股东大会(或其任何续会)适用代表委任表格）

安徽皖通高速公路股份有限公司将于2025年11月28日下午二时三十分，在中国安徽省合肥市望江西路520号公司会议室召开临时股东大会（或其任何续会）。本次会议审议事项包括三项特别决议案和一项普通决议案。特别决议案分别为：修订公司章程，包括取消监事会、废止监事会工作条例及变更公司注册资本；修订公司股东大会议事规则；修订公司董事会工作条例。普通决议案为修订公司独立董事工作制度。股东可委任代表出席并按照指示对决议案进行赞成、反对或弃权表决。代表委任表格须于大会举行前不少于24小时送达公司注册地址（A股股东）或香港中央证券登记有限公司（H股股东）。填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席并投票。

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