（原标题：董事会成员名单与其角色和职能）
鸿腾六零八八精密科技股份有限公司董事会成员名单及其角色和职能公告如下：
执行董事包括卢松青先生（主席）、卢伯卿先生及PIPKIN Chester John先生；非执行董事为张传旺先生及黄碧君女士；独立非执行董事为CURWEN Peter D先生、邓贵彰先生及陈永源先生。
董事会下设四个委员会，具体组成如下：
审 核委员会由邓贵彰先生担任主席，成员包括CURWEN Peter D先生及陈永源先生；薪酬委员会由陈永源先生担任主席，成员为邓贵彰先生及张传旺先生；提名委员会由卢松青先生担任主席，成员包括黄碧君女士、CURWEN Peter D先生、陈永源先生及邓贵彰先生；环境、社会及管治委员会由CURWEN Peter D先生担任主席，成员为PIPKIN Chester John先生及黄碧君女士。
本公告于二零二五年十一月十日在香港发布。
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