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安徽皖通高速公路(00995.HK)：临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-10 18:19:48

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（原标题：临时股东大会通告）

安徽皖通高速公路股份有限公司发布临时股东大会通告，会议将于2025年11月28日下午二时三十分在中国安徽省合肥市望江西路520号公司会议室举行。本次会议将审议三项特别决议案和一项普通决议案。特别决议案包括：批准修订公司章程，取消监事会、废止监事会工作条例及变更注册资本；批准修订公司股东大会议事规则；批准修订公司董事会工作条例。普通决议案为批准修订公司独立董事工作制度。有权出席临时股东大会的股东须于2025年11月25日交易结束时登记在册。H股股东须于2025年11月24日下午四时三十分前办理股份过户手续。会议表决方式为现场投票（适用于A股及H股股东）与网络投票相结合（仅A股股东适用），网络投票通过上海证券交易所系统进行。单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出临时提案。

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