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安徽皖通高速公路(00995.HK)：建议取消监事会及修订公司章程、股东大会议事规则、董事会工作条例及独立董事工作制度;临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-10 18:02:00

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（原标题：建议取消监事会及修订公司章程、股东大会议事规则、董事会工作条例及独立董事工作制度;临时股东大会通告）

安徽皖通高速公路股份有限公司宣布將於2025年11月28日召開臨時股東大會，審議多項議案。建議取消監事會及廢止監事會工作條例，相關監督職責由審計委員會承擔。同時建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會工作條例及獨立董事工作制度，以符合最新法規要求並反映公司實際情況。公司章程修訂內容包括變更公司註冊資本，因公司於2025年6月向特定對象發行49,981,889股H股，總股本增至1,708,591,889股，註冊資本相應調整。股東大會將以特別決議案審議前述章程及規則修訂，以普通決議案審議獨立董事工作制度修訂。董事會建議股東投票贊成所有議案。

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