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陕西煤业: 01_陕西煤业2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-11-10 17:29:28

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（原标题：01_陕西煤业2025年第二次临时股东大会会议材料）

陕西煤业拟调整公司治理结构，取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。主要内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，细化股东查阅权利，调整股东提案权持股比例至1%，明确关联交易回避表决，新增财务资助决策程序，优化利润分配政策，允许资本公积金弥补亏损等。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》及《利润分配制度》。此外，预计2026年度与陕煤集团及其控制企业发生日常关联交易。

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