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松原安全: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-11-08 00:31:41

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

浙江松原汽车安全系统股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。专门会议需由过半数独立董事同意才能提交董事会审议的事项包括关联交易、承诺变更或豁免方案、公司被收购时的决策等。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议，须经专门会议审议通过。会议召开应提前3天通知，可采用现场或视频等方式召开，决议须经全体独立董事过半数通过。公司为会议提供支持，细则自董事会审议通过后生效。

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