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昂利康: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-07 22:09:09

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

浙江昂利康制药股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规定董事会职权范围、会议召集与通知、会议召开与表决程序、决议形成与执行等内容。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等事项的决策。会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录及决议由董事签字确认，决议公告由董事会秘书负责披露。

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