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昂利康: 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-07 21:52:23

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（原标题：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告）

浙江昂利康制药股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等32项议案。会议决定对公司章程进行修订，调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事，董事会席位保持7名，其中独立董事3名，非独立董事4名（含职工代表董事1名），监事会职权转由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止。多项公司治理制度同步修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理、关联交易管理、独立董事工作制度等，并新增董事、高级管理人员离职管理制度及信息披露暂缓、豁免管理制度。会议还决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。

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