（原标题：关于调整公司治理结构、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告）
成都康华生物制品股份有限公司于2025年11月7日召开董事会及监事会会议，审议通过调整公司治理结构、修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。董事会成员调整为11人，含4名独立董事和1名职工代表董事。《公司章程》中“股东大会”统一修改为“股东会”，删除“监事会”相关内容，并对法定代表人、股东权利、董事义务、利润分配等条款进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。
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