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国中水务: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-07 19:44:36

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

黑龙江国中水务股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长丁宏伟主持，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的24.9123%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及多项公司治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。同时，会议审议通过增补刘国虎为公司非独立董事的议案。上述议案均已获得相应表决通过，其中特别决议事项获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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