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哈三联: 第四届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-07 19:41:08

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（原标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告）

哈尔滨三联药业股份有限公司于2025年11月6日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名秦剑飞、诸葛国民、秦臻、梁延飞、秦剑涛为第五届董事会非独立董事候选人；提名刘洪泉、王栋、魏晶为独立董事候选人。会议还审议通过修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。相关议案将提交股东大会审议。

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