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博敏电子: 博敏电子董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-07 19:38:45

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（原标题：博敏电子董事会议事规则（2025年11月修订））

博敏电子股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议提案、通知、召开与表决程序等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，可由董事长或符合条件的主体提议召开临时会议。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了会议记录、决议执行及文件保存等事项。

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