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大烨智能: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-07 19:05:23

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（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

江苏大烨智能电气股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据最新法律法规结合公司实际情况对章程进行修订，并同意董事会审计委员会行使监事会职权。同时审议通过多项治理制度的修订、制定及废止议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，部分议案尚需提交股东大会审议。会议召集程序合法合规，全体董事出席会议。

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