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南京熊猫: 南京熊猫董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-07 17:57:03

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（原标题：南京熊猫董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年11月修订））

南京熊猫电子股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年11月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由董事长及二至四名董事组成，主任由董事长担任，委员任期一年，可连任。委员会下设投资评审及ESG小组，负责前期材料准备和项目初审。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。会议纪要由董事会秘书保存，委员负有保密义务。

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