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山科智能: 董事会战略委员会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-07 17:21:00

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年11月））

杭州山科智能科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设专业机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案等并提出建议。委员会由三名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，设主任一名，由董事长担任。议事规则明确了委员会的职责权限、会议召开与通知程序、议事与表决程序、决议形成与执行、会议记录等内容，并规定了委员任职条件及责任。规则自董事会审议通过之日起生效。

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