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丽尚国潮: 丽尚国潮关于2025年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-07 17:19:46

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（原标题：丽尚国潮关于2025年第三次临时股东大会会议材料）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司拟取消监事会，将其职权交由董事会审计委员会行使，并将董事会成员人数由9名调整为11名，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工代表董事1名。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，并修订《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。上述事项已提交公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

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