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南京熊猫: 南京熊猫董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-07 17:19:30

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（原标题：南京熊猫董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年11月修订））

南京熊猫电子股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年11月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作等进行研究并提出建议。委员会由董事长及二至四名董事组成，至少含一名独立非执行董事，主任由董事长担任。主要职责包括战略规划、重大投融资、资产经营项目研究，制定ESG策略，审阅年度ESG报告，监督可持续发展目标进展，以及董事会授权的其他事项。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。会议表决可采用举手或投票方式，临时会议可通过书面议案形式进行。

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