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山科智能: 关于修订、制定公司部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-11-07 17:14:32

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杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于修订、制定公司部分治理制度的议案。为完善公司治理结构，规范运作机制，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合实际情况，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理办法、对外担保制度、对外投资制度、关联交易管理办法、股东会网络投票实施细则等制度进行了修订；同时新制定了董事和高级管理人员离职管理制度、独立董事专门会议制度、信息披露暂缓与豁免制度。其中，部分制度尚需提交股东大会审议，其余经董事会审议通过后生效。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

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