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四川能投发展(01713.HK)：1. 2025年第一次临时股东会投票表决结果2.修订公司章程及其附件及取消监事会及3.委任非执行董事内容摘要

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2025-11-06 22:07:49

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（原标题：1. 2025年第一次临时股东会投票表决结果2.修订公司章程及其附件及取消监事会及3.委任非执行董事）

四川能投發展股份有限公司於2025年11月6日舉行2025年第一次臨時股東會，會議通過了多項決議案。所有特別決議案及普通決議案均獲正式通過。其中，修訂《公司章程》《股東會議事規則》及《董事會議事規則》的建議獲批准，取消監事會，相關規則自2025年11月6日起生效，《監事會議事規則》同日廢止。此外，會議批准委任陳言先生為第五屆董事會非執行董事，其任期與第五屆董事會一致。調整獨立非執行董事薪酬的決議亦獲通過。臨時股東會由4名股東或代表出席，持有940,560,779股有投票權股份，佔公司有投票權已發行股份總數約87.55%。所有決議案以投票表決方式通過，無反對或棄權情況。董事會確認陳言先生的履歷及其他披露資料無變動。

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