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上纬新材: 上纬新材第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-06 21:14:30

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（原标题：上纬新材第三届董事会第二十次会议决议公告）

上纬新材料科技股份有限公司于2025年11月6日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过多项议案。会议决定变更公司住所并修订《公司章程》及部分治理制度；鉴于控股股东及实际控制人发生变更，董事会拟提前换届选举，提名彭志辉、田华、周斌、姜青松、钮嘉为第四届董事会非独立董事候选人，邓小洋、马惠敏、沈震为独立董事候选人，上述提名将提交2025年第三次临时股东会审议，并采用累计投票制表决。会议还审议通过了公司董事薪酬方案，并决定召开2025年第三次临时股东会。

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