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中国武夷: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-06 20:01:43

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

中国武夷实业股份有限公司于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司第八届董事会召集，董事长郑景昌主持。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共230人，代表股份879,150,614股，占公司有表决权股份总数的55.9700%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事履职评价与薪酬管理制度》等议案。所有提案均获通过，其中特别决议事项已获得出席股东所持表决权2/3以上同意。中小投资者对相关议案进行了单独计票。福建至理律师事务所对本次会议出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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