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国邦医药: 国邦医药2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-06 19:23:25

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（原标题：国邦医药2025年第一次临时股东大会决议公告）

国邦医药集团股份有限公司于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长邱家军主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共381人，代表有表决权股份总数的69.1532%。会议审议通过了关于取消监事会并修改《公司章程》的议案、修订多项内部制度的议案，以及董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。国浩律师（杭州）事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

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