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恒锋工具: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-06 19:13:25

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月））

恒锋工具股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，发挥独立董事作用。制度明确了独立董事专门会议的参会人员、召开方式、通知时限及议事规则。规定涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议前，也需经该会议审议通过。会议应制作记录并保存至少10年，公司需提供必要工作条件和支持。

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