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恒锋工具: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-06 19:13:18

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

恒锋工具股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的组织筹备、信息披露保密等工作负主要职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所认可的资格证书。公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。制度还规定了董事会秘书的任职资格、禁止情形、任免程序、法律责任等内容，并要求在离任时履行交接和保密义务。本制度自董事会批准之日起生效。

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