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隆基机械: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-06 19:05:22

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

山东隆基机械股份有限公司于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张海燕主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共165人，代表股份177,830,969股，占公司有表决权股份总数的42.6560%。会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》及逐项审议《关于修订、制定公司治理制度的议案》中的10项子议案，包括修订董事会议事规则、股东会议事规则、关联交易管理制度、独立董事工作制度、对外投资管理制度、募集资金管理办法、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、累积投票制实施细则、利润分配管理制度，以及制定会计师事务所选聘制度。所有议案均获通过。北京植德律师事务所出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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