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通化金马: 第十一届董事会2025年第八次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-06 19:05:02

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（原标题：第十一届董事会2025年第八次临时会议决议公告）

通化金马药业集团股份有限公司于2025年11月6日召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过关于对外投资设立全资子公司的议案。公司拟使用自有或自筹资金人民币7,000万元设立全资子公司桂林金马创新投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）。会议通知于2025年11月5日以微信和电子邮件形式发出，会议由董事长张玉富主持，应到董事9人，实到9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定。

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