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恒锋工具: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-06 19:04:47

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（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

恒锋工具股份有限公司于2025年11月6日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。公司股票已触发“锋工转债”有条件赎回条款，但董事会决定不提前赎回，并承诺未来3个月内如再次触发也不行使赎回权。会议审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职能，董事会成员拟由6名增至7名。同时审议通过修订及制定多项公司治理制度的议案，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

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