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汇丽B: 上海汇丽建材股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））内容摘要

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2025-11-06 18:41:10

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（原标题：上海汇丽建材股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）））

上海汇丽建材股份有限公司发布《董事会议事规则》2025年11月修订版，经第十届董事会第十七次会议审议通过，待股东大会批准。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决机制、决议执行及信息披露等内容。董事会由9名董事组成，设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。规定了董事会审议事项的审批权限，包括交易、关联交易、对外担保、财务资助等，并明确了会议记录、决议公告及档案保存要求。

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