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汇丽B: 上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-06 18:40:51

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（原标题：上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订））

上海汇丽建材股份有限公司制定了《董事会秘书工作制度》，经第十届董事会第十七次会议决议通过，于2025年11月修订。该制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作。制度规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序、履职支持及保密义务等内容，并要求空缺期间由董事或高管代行职责，董事长在特定情况下代行职责。制度自董事会审议通过之日起实施。

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