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汇丽B: 上海汇丽建材股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-06 18:40:04

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（原标题：上海汇丽建材股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年11月修订））

上海汇丽建材股份有限公司制定了董事会专门委员会工作细则，明确设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。各委员会由三名董事组成，其中薪酬与考核、审计、提名委员会要求独立董事占多数，审计委员会至少一名委员为会计专业人士。细则规定了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则，包括会议通知、出席要求、表决方式、提案程序及保密义务等内容。委员会提案需提交董事会审议决定，相关会议记录由董事会秘书保存。

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