汇丽B: 上海汇丽建材股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年11月修订）内容摘要_股票频道

上海汇丽建材股份有限公司制定了《独立董事专门会议议事规则》，该规则经第十届董事会第十七次会议决议通过，旨在完善公司治理结构，促进规范运作，保护公司及中小股东合法权益。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程制定。专门会议由全体独立董事参加，对关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项进行审议，并需过半数独立董事同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议前，也需经专门会议审议通过。会议可通过现场、视频、电话等方式召开，须三分之二以上独立董事出席。会议记录需完整保存10年以上。