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宏昌电子: 宏昌电子董事会议事规则内容摘要

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2025-11-06 18:25:17

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（原标题：宏昌电子董事会议事规则）

宏昌电子材料股份有限公司发布的《董事会议事规则》（第三次修订）明确了董事会的议事方法和决策程序，旨在提升决策科学性和效率。规则涵盖董事任职资格、董事会构成与职责、董事长职权、专门委员会设置、会议召集与召开程序、议案提交、表决与决议机制、会议记录及信息披露等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，会议决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项须经三分之二以上董事同意。规则还规定了董事的忠实与勤勉义务、独立董事提名程序及董事会会议档案保存期限等。

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