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宏昌电子: 宏昌电子独立董事工作制度内容摘要

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2025-11-06 18:25:08

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（原标题：宏昌电子独立董事工作制度）

宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度（第二次修订）明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责与履职方式、履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司或其关联方任职，且原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。公司董事会设九名董事，其中三名为独立董事，至少一名为会计专业人士。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询方面发挥作用，尤其关注中小股东权益。制度还规定了独立董事的特别职权、会议参与、工作记录、年度述职等要求，并明确了履职保障措施。

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