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宏昌电子: 宏昌电子2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-06 18:11:53

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（原标题：宏昌电子2025年第一次临时股东大会决议公告）

宏昌电子材料股份有限公司于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长林瑞荣主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共558人，代表有表决权股份621,310,122股，占公司有表决权总股份的54.7854%。会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》及多项治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《重大投资决策管理制度》《对外担保管理制度》。所有议案均获通过，无否决议案。北京市通商律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

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