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*ST春天: 青海春天董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-06 17:09:20

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（原标题：青海春天董事会议事规则（2025年11月修订））

青海春天药用资源科技股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月修订），明确了董事会的组成、职权、会议召集与主持、提案程序、会议通知、召开方式、表决机制及会议记录等事项。董事会由七名董事组成，包括四名董事和三名独立董事，设董事长一名，为公司法定代表人。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、利润分配方案拟定等多项职权，并设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。会议分为定期、临时和日常工作沟通会，表决须有过半数董事出席，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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