小马智行-W(02026.HK)：提名委员会章程内容摘要

（原标题：提名委员会章程）

Pony AI Inc.提名委员会章程于2024年10月17日首次采纳，并于2025年4月10日修订，该修订紧随公司在香港联合交易所上市后生效。

委员会由董事会设立，旨在检讨董事会人数、组成、职能与需求的一致性；建议董事及委员会成员的甄选标准，物色合资格候选人，审议股东提名；推荐股东大会选举或填补空缺的董事人选；建议董事委任及独立性认定；监督董事会评估工作；设定并监督董事薪酬。

委员会成员由一名或以上董事会成员组成，至少含一名不同性别董事，多数成员须为独立非执行董事，主席由董事会主席或独立非执行董事担任，成员可由董事会任命或罢免。

委员会职责包括：监督董事候选人甄选；建议董事会及委员会成员资格标准；评估现任董事表现；定期检讨董事会组成，考虑多元化、年龄、技能、经验等因素；审查候选人独立性；支持董事会自评及委员会表现评估；每年评估独立非执行董事独立性；检讨并审批董事薪酬，明确薪酬目标，评估董事会表现并据此设定薪酬；监督董事履新及持续进修计划；定期向董事会报告；每年评估自身表现及章程适用性，并提出改进建议。

委员会有权获取充足资源，聘请内外部顾问、猎头公司及薪酬顾问，费用由公司承担，可授权小组委员会或主席行使职权。

委员会会议应定期召开，多数成员出席构成法定人数，决议需多数票通过，主席可投决定性一票。会议记录由秘书存档，经主席签署后发送全体成员。书面决议经全体成员签署具同等效力。