小马智行-W(02026.HK)：企业管治委员会章程内容摘要

（原标题：企业管治委员会章程）

Pony AI Inc.企業管治委員會章程於2024年10月17日初步採納，並於2025年4月10日修訂，該修訂於公司於香港聯合交易所有限公司上市後生效。

委員會由董事會設立，目的為檢討公司在企業社會責任及企業管治方面的行動，制定並推薦企業管治原則，監督商業行為及道德準則的遵守情況。委員會成員須由一名或以上董事會成員組成，全部為獨立非執行董事，其中一人由董事會指定為主席，成員可由董事會委任或罷免。

委員會職責包括：制定及檢討企業管治政策並向董事會建議；檢討董事及高級管理層的培訓；監察合規政策；制定及監督員工與董事的操守準則；檢討企業管治守則的遵守情況；確保公司為全體股東利益運作；每年確認不同投票權受益人為董事會成員且無違反上市規則第8A.17條事項；確認其遵守上市規則第8A.14、8A.15、8A.18及8A.24條；審查利益衝突及不同投票權架構相關風險，包括關連交易，並向董事會提出建議；就合規顧問的任免提出建議；確保與股東的有效溝通；至少每半年及每年度匯報工作，涵蓋職權範圍各項職責，並披露對利益衝突、風險管理及合規顧問任免的建議（如未能披露需解釋）。

委員會應定期向董事會報告，每年評估自身表現，並審查本章程的適當性，提出修改建議。委員會有權全權聘請及解僱顧問，並獲提供履行職責所需資金。權限可轉授予小組委員會或主席。

委員會會議由主席主持，法定人數為過半數成員親自或透過通訊設備出席。決議須獲多數票通過，主席可投決定票。會議記錄由公司秘書保管，經主席簽署後發送全體成員。書面決議具與會議決議同等效力。