中国儒意(00136.HK)：订立有关根据一般授权发行新股份之第三份补充协议内容摘要

（原标题：订立有关根据一般授权发行新股份之第三份补充协议）

中国儒意控股有限公司于2025年11月6日与认购方订立认购协议之第三份补充协议，并与中信里昂证券有限公司订立配售协议之第三份补充协议。协议主要内容包括：将第二A批及第二B批认购股份（各4.55亿股）合并为第二批认购股份，总数由9.1亿股修订为8亿股；认购价由每股3.0港元下调至2.6港元，较公告日前收市价及平均收市价分别折让约1.89%、4.62%及3.63%；取消认购方在完成前发出完成通知的要求，完成将在先决条件达成或豁免后五个营业日内落实，且须在截止日期前完成。

经修订第二批认购股份占公司现有已发行股本约4.88%，扩大后股本约4.65%。总面值为1600万港元，市值约为21.2亿港元。经修订认购事项所得款项总额约为32.5亿港元，净额约32.45亿港元，拟用于业务增长及扩展（7.79亿港元）、战略性投资及收购（23.37亿港元，其中游戏及电影行业各11.685亿港元）以及一般营运资金用途（1.29亿港元），预计于2027年12月31日前悉数动用。

股权架构显示，完成后柯利明先生持股比例由16.02%降至15.27%，腾讯控股持股由15.75%降至15.01%，公众股东持股由68.23%升至69.71%。公司董事会认为该等修订属公平合理，符合公司及股东整体利益。本次事项须待先决条件达成或豁免后方可完成，未必会进行。公司已申请经修订第二批认购股份上市买卖。