微创机器人-B(02252.HK)：董事变动及建议修订组织章程细则及股东大会议事规则内容摘要

上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司（股份代号：2252）宣布董事会成员变动及建议修订组织章程细则和股东大会议事规则。

孙洪斌先生因需投入更多时间处理其他公务，辞去公司非执行董事、董事会主席、战略与发展委员会主席、薪酬与考核委员会成员及商业化委员会成员职务，自即将举行的临时股东大会结束时生效。房聪女士辞去执行董事及提名委员会成员职务，李明华博士辞去独立非执行董事、薪酬与考核委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员及战略与发展委员会成员职务，均于同一时间生效。三人确认与董事会无意见分歧，公司董事会对其贡献表示感谢。

董事会提议委任常兆华博士、白藤泰司先生、芦田典裕先生、梁敏女士为非执行董事，周嘉鸿先生、刘国恩博士为独立非执行董事，须经股东于临时股东大会批准。常兆华、梁敏任职期间不领取董事袍金；白藤泰司、芦田典裕、周嘉鸿、刘国恩有权每年获得12万元人民币董事袍金。

为配合上述变动，董事会建议将组织章程细则中董事会席位由8个增至11个，并相应修订股东大会议事规则，须以特别决议案方式经股东批准后生效。相关通函将适时寄发股东。

于本公告日，执行董事为何超博士、刘雨先生及房聪女士；非执行董事为孙洪斌先生及陈琛先生；独立非执行董事为李明华博士、姚海嵩先生及钟伟文先生。