海安集团: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要_股票频道

海安橡胶集团股份公司于2023年4月16日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《2022年度财务决算报告》《董事会工作报告》《利润分配议案》等多项议案，涉及高管及董事薪酬、内部控制、续聘审计机构、银行授信、首次公开发行股票并上市相关事宜等。部分议案需提交2022年度股东大会审议。2025年3月20日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配议案》（2024年度不进行利润分配）、续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构、2025年度申请不超过23.5亿元银行综合授信额度，并同意将首次公开发行股票并上市相关决议及授权有效期延长至2026年5月7日。相关议案尚需提交2024年度股东大会审议。会议决定于2025年4月10日召开2024年度股东大会。