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贵州茅台: 贵州茅台酒股份有限公司董事会议事规则（修订稿）内容摘要

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2025-11-05 22:06:31

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（原标题：贵州茅台酒股份有限公司董事会议事规则（修订稿））

贵州茅台酒股份有限公司董事会议事规则（修订稿）旨在规范董事会的议事方式和程序，提升决策水平。董事会为公司经营决策机构，党委研究讨论为重大问题前置程序。董事会由7至13名董事组成，独立董事占比超三分之一，外部董事过半。设董事长一人，由董事会过半数选举产生。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核、风险与合规管理五个专门委员会。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可书面或口头通知。会议表决实行记名投票，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。董事应勤勉履职，连续两次未亲自出席视为不能履职。本规则自股东会批准之日起生效，原有规则同时废止。

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