（原标题：关于第六届董事会第七次会议决议公告）
安徽华尔泰化工股份有限公司于2025年11月5日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据相关法律法规对章程进行修订，并提请股东大会授权办理工商登记备案事宜。会议审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等24项制度进行修订或新制定，部分制度需提交股东大会审议。审议通过《关于投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目的议案》，项目依托公司现有产品延伸产业链，用于涂料领域，将丰富产品结构，增强竞争力。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。
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