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华尔泰: 审计委员会实施细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-05 21:06:02

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（原标题：审计委员会实施细则（2025年11月修订））

安徽华尔泰化工股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。委员会每届任期不超过三年，与董事会一致。主要职责包括：审议财务报告、内部控制评价报告；提议聘任或解聘会计师事务所及财务负责人；监督内外部审计工作；评估内部控制有效性；检查公司财务，监督董事及高管履职情况。审计委员会每年至少召开一次无管理层参与的外部审计沟通会。会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。公司应为其履职提供必要条件，相关信息须保密。本细则经董事会审议通过后生效。

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