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华尔泰: 战略委员会实施细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-05 21:05:45

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（原标题：战略委员会实施细则（2025年11月修订））

安徽华尔泰化工股份有限公司设立董事会战略委员会，作为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资、融资、资本运作及资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，下设投资评审小组，由主任委员任组长。决策程序包括投资评审小组初审、立项、评审并提交正式提案，战略委员会讨论后将结果报董事会。会议召开需提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手、书面、传真或电子邮件等方式，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。本细则经董事会审议通过后生效。

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