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华尔泰: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-05 21:02:04

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职。公司证券投资部负责董事会日常事务，董事会秘书主管相关工作。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次。临时会议在特定情形下召开，如1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议。会议由董事长召集主持，通知需提前发出。董事应亲自出席或委托他人代为出席，涉及关联交易时应回避表决。董事会决议须经全体董事过半数通过，特殊事项需更高比例通过。会议记录由董事会秘书负责，与会董事须签字确认。决议执行由董事长督促，会议档案保存期限为10年以上。本规则经股东大会审议通过后生效。

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