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豪能股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-05 20:29:31

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

成都豪能科技股份有限公司将于2025年11月21日14:00在四川省成都经济技术开发区南二路288号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式。审议事项包括取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订多项内部管理制度、向不特定对象发行可转换公司债券相关议案（含发行方案、预案、募集资金使用、摊薄回报填补措施等）、未来三年股东分红回报规划及授权董事会办理发债事宜。其中议案1、3-12为特别决议议案，对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年11月17日，股东可于当日17:00前通过书面或传真方式登记。联系方式：吴兴翠，电话028-86216886，传真028-86216888。

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