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通力科技: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-11-05 20:27:11

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（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

浙江通力传动科技股份有限公司于2025年11月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，取消监事职务，废止《监事会议事规则》；董事会人数由5名增至7名，增加一名职工代表董事和一名独立董事。会议审议通过多项治理制度修订、制定及废止议案，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，制定《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》等，部分制度更名。会议同意增选常小东为第六届董事会独立董事候选人。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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