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寒锐钴业: 董事会薪酬和考核委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-05 20:17:47

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（原标题：董事会薪酬和考核委员会工作细则（2025年11月））

南京寒锐钴业股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则明确委员会为董事会设立的专门机构，负责制定并审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。主要职责包括拟定薪酬计划、评估业绩、监督薪酬制度执行等，且须对董事和高管薪酬决策程序及合理性进行年度检查。会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。涉及利害关系时实行回避制度。委员会提案提交董事会审议，董事薪酬方案需报股东会批准。本细则自董事会通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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