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寒锐钴业: 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-05 20:17:39

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（原标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月））

南京寒锐钴业股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事务，提升治理水平与可持续发展能力。委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会负责对公司发展战略、对外投资、资产处置、组织架构调整等重大事项进行研究并提出建议，同时参与ESG策略制定，监督ESG工作进展，审阅ESG报告。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，负责项目初评与可行性分析。会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。本细则自董事会通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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