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寒锐钴业: 董事会提名委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-05 20:17:15

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月））

南京寒锐钴业股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事、经理人员人选的选择标准和程序进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。主要职责包括：提出董事会规模和构成建议；研究董事、高管人选标准；搜寻、审查候选人并提出建议；提名各专业委员会人选；对高级管理人员聘任进行审查等。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。本细则自董事会通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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